NBSPNBSPNBSPNBSPNBSP 4。审议并通过关联方交易——公司2006年除尘器等产品运输框架协议；
    
     2006年公司公布了集尘器及其他产品运输业务外包的相关交易，详细介绍了nbspnbsp的内容。
    
     nbspnbnbsp独立董事一致认为，上述两项关联交易定价合理，处理合法，符合上市公司利益，不会损害中小股东利益。
    
     内容：经浙江天建会计师事务所审计，公司2005年实现净利润24273874.79元，抽取法定公积金2914861.47元，当年可分配给股东的利润21359013.32元，法定公积金2914861.47元。年初转让给股东的未分配利润为83358262.02元，实际可供股东使用。利润为104717275.34元。公司打算按2005年底全年资本存量1.4亿股，现金分配总额14亿元，未分配利润余额90717275.34元留存到下一年。
    
     NBSPNBSPNSPNBSPNBSP 8。重聘浙江天建会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的初步方案的审议和批准
    
     NBSPNBSPNBSPNBSP董事会第二届任期将于2006年4月届满。董事会第三届任期的候选人现在被选举出来。
    
     舒英刚：1958年12月生，大学学历，教授，高级工程师，中国共产党员，1976年4月参加工作。曾任诸暨机床厂副厂长、副厂长、厂长、副厂长。浙江电除尘器总厂董事长、菲达集团有限公司总经理、党委书记，现任菲达集团有限公司党委书记（以下简称菲达集团）和董事长。浙江菲达环保科技有限公司
    
     施培根先生：1945年10月生，大学学历，教授级高级工程师，中国共产党员，1970年7月参加工作。曾任诸暨静电除尘器厂副厂长、副厂长、厂长。浙江静电除尘器总厂工程师，菲达集团副总经理兼总工程师，菲达环保公司总经理，现任环保部副总裁。
    
     寿志毅：1959年11月生，大专学历，工程师，中国共产党党员，1977年7月参加工作。曾任技术部主任、厂支部主任、物资供应部副总经理。菲达环保部部长，菲达集团诸暨兴达电气有限公司经理，菲达集团有限公司党委副书记、总经理。
    
     何国梁：1949年8月生，大学学历，高级工程师，中国共产党员。1968年9月参加工作，曾任浙江电除尘器总厂技术部和生产部主任、菲达集团生产计划部主任、环境保护和制造部部长、部长、部长。r为工程成套设备，副总经理兼总工程师，现为菲达集团党委委员，菲达集团环境保护部主任和总经理。
    
     陈建国先生，1954年9月生，大学毕业，高级工程师，中国共产党员。1978年10月，他曾任菲达集团静电除尘器研究所所长、布袋除尘器研究所所长、技术开发部长、副工程师、助理总经理。菲达环保，目前是菲达环保主任和投资发展部长。
    
     孟显义先生：1940年5月生，大学学历，高级工程师，中国共产党党员，1967-1978年在哈尔滨电机厂从事技术工作，米自动化研究所研究室主任。1978～1987年，机械学会，1987～1999年，国家经贸委技术进步与装备部主要装备部主任，现任中国国际热能部主任，工程总工程师。公司。
    
     唐新毅先生：1951年6月生，大学学历，中国共产党员，高级工程师，1976年参加工作。曾任张家口电力局输配电工程区副主任、张家口供电局培训所副所长、生物技术副所长、劳动管理局局长、电力公司总经理。1996年6月至2004年9月，公司工会主席兼党委副书记、张家口供电公司纪律委员会秘书。现任河北北方电力开发有限公司副董事长兼总经理。
    
     吉庆先生：1965年生，工程师和经济学家称号。曾任钱江水利发展有限公司董事会秘书、浙江上市公司董事会副主任、钱江硅谷有限公司董事。现任深圳市来宝高科技有限公司董事长、浙江嘉康电子有限公司副主席、浙江天堂硅谷创业集团有限公司首席执行官。
    
     NBSPNBSPNBSPNSP9，何元付先生：1955年3月出生，中共党员，浙江注册会计师协会秘书长。1988.8至1991.8年间，浙江军区乔司农场物流部负责财务会计工作。91.9至94.3，任浙江省财政厅总务司；94.4至98.1年间任浙江市注册会计师协会副秘书长，1998至现在任哲江策秘书长。注册会计师协会。
    
     胡忠勇，1941年9月生，中国共产党员，高级工程师。1980-84年任杭州重型机械厂厂长，85年任杭州重型机械厂铸钢厂长，86-97年任浙江德帕机械厂长。2000年至2002年任浙江机械工业经济技术咨询中心主任，杭州远景智能数字设备有限公司助理总经理，2002-2003年任杭州先科胶体电源公司董事。杭州华鑫集成电路有限公司经理，2002-2005年，杭州三联炉材有限公司副总经理。
    
     毛伟东先生：1968年2月6日出生，研究生，律师。1987年8月在白米湾中学、雪棉中学工作，在诸暨市担任地理教研组长。后来被录取为律师。现在，哲江振Bang法律公司作为一名律师工作。
    
     nbspnbspnbsp独立董事同意上述候选人提名程序符合有关规定、上市公司董事任用资格、岗位任用资格和责任任用资格、无具体情形。《公司法》第五十七条、第五十八条规定的，以及认定为市场进入者并被中国证监会监禁的，进入尚未解除的情形。
    
     NBSPNBSPNSPNBSPNBSP 10。公司董事、监事及其他高级管理人员年薪制已审定。
    
     公司独立董事同意，公司高级管理人员的年薪、经营业绩奖惩办法符合公司实际情况，能够更好地鼓励高级管理人员勤奋认真地工作；公司董事、监事报酬和津贴是保证董事、监事职责、风险、利益一致的原则，是公平、合理的，不会损害公司和中小股东的利益。
    
     本章程所称其他高级管理人员，是指公司副经理、董事会秘书、财务负责人。
    
     公司章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书和财务董事。
    
     公司董事、监事、经理和其他高级管理人员应当定期向公司申报在任职期间持有的公司股份，不得在任职期间和离职后六个月内转让其持有的公司股份。真正的。
    
     公司章程修改如下：发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行前发行的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。当公司的股票在证券交易所上市交易时。
    
     nbspnbsp公司的董事、监事、高级管理人员应当向公司申报公司所持股份及其变动，在任期内每年转让的股份不得超过公司所持股份总额的25%；应当自公司股票上市交易之日起一年内举行，不得转让。该人员辞职六个月后，不得转让公司持有的股票。
    
     Nbspnbnbspnbsp3以及持有公司章程原第三十条规定有表决权股份百分之五以上的股东，自收购之日起六个月内出售或者自出售之日起六个月内再次购买。由此获得的利润应由公司所有。
    
     前项规定适用于持有公司百分之五以上表决权的法定股东的董事、监事、经理和其他高级管理人员。
    
     公司变更如下：持有公司有表决权股份百分之五以上的股东，应当自收购之日起六个月内卖出股份，或者自出售之日起六个月内再买入，所得利润归公司所有。
    
     NBSPNBSPNBSPNBSPNBSP第47条。为了提高公司的经营效率，股东大会授权公司董事会决定下列事项：
    
     （一）公司净资产20%及公司净资产10%范围内的一次性投资决策和调整，连续12个月；
    
     （二）连续12个月购销公司净资产20%范围内的资产，一次性购销公司净资产10%范围内的资产；
    
     在互保的前提下，nbspnbsp(3)在贷款、抵押和外部担保方面的余额不得超过公司净资产的70%。
    
     （四）连续12个月内的一次性交易标的物总额或者同一交易标的物总额不得超过3000万元，或者相关交易不得超过公司净资产的百分之五。
    
     公司召开股东大会，董事会应当在会议召开前30天通知公司注册股东。
    
     公司召开股东大会，召集人应当在年度股东大会召开前二十日公告股东。临时股东大会应当在十五日公告股东。开会前。
    
     《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形，以及被中国证监会认定为市场禁止人、未被释放的，不得担任公司董事。
    
     修改后的《公司法》第一百四十七条规定的情形，经中国证监会认定为市场禁止人、未被释放的，不担任公司董事。
    
     公司董事会由十五名董事组成，包括十名董事和五名独立董事，其中一名董事长和一名副主席。
    
     Nbspnbspnbspnbspnbsp被修改为：董事会由十一名董事组成，其中四人为独立董事；公司设董事长一人，副董事长一人。
    
     在原宪法第132条之后，增加第134条和第135条，并延长后续条款。
    
     （一）连续12个月在公司净资产10%的范围内投资决策和调整，一次投资调整在公司净资产5%的范围内；
    
     （二）连续12个月一次购销公司净资产10%和净资产5%范围内的资产；
    
     在相互保险的前提下，NBSPNBSPNBSPNBSP（3）的余额在贷款、抵押和外部担保方面不应超过公司净资产的50%。
    
     Nbspnbspnbsp(5)决定在连续5天内支付同一主题的一次性付款总额或总付款额小于2000万元。
    
     （一）连续12个月在公司净资产5%的范围内投资决策和调整，一次性在公司净资产2%的范围内；
    
     （二）连续12个月一次购销公司净资产5%及公司净资产2%范围内的资产；
    
     Nbspnbspnbspnbspnbsp（4）决定在五天内支付同一标的物的一次性付款总额或1000万元以下的付款总额。
    
     修改后的《公司法》第一百四十七条规定的情形和中国证监会认定为市场准入、未解除准入的，不得担任公司监事。
    
     nbsp公司法定公积金累计占公司资本的50%以上，不能再提取。法定公积金和公益基金提取后，由股东大会决定是否设立任意公积金。公司在弥补公司亏损、收取法定公积金、公益金之前，不得将利润分配给股东。
    
     nbspnbsp公司法定公积金累计占公司资本的50%以上，不能再提取。法定公积金提取后，由股东大会决定。公司不得再提取。将利润分配给股东，然后弥补公司的损失，制定法定公积金。
    
     NBSPNBSPNBSPNBSP8.关于聘请浙江天建会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的法案的审议。
    
     考虑公司董事、监事及其他高级管理人员的年薪制；
    
     NBSPNBSPNBSPNBSP1。2006年4月7日下午交易时间届满，中国证券登记结算有限公司上海分公司的注册股东或其代理人（见附件一授权委托书）有权参加股东大会。
    
     NBSPNBSPNBSPNBSP1。符合上述条件的股东，应当在2006年4月12日前到公司董事会秘书处登记参加会议的资格。外国股东可以通过传真和信件登记（无论何时到达公司董事会秘书处）。
    
     法定股东通过股票账户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件登记。
    
     个人股东用股票账户卡和个人身份证登记，委托代理人用自己的身份证、委托书、受托人股票账户卡登记。
    
     Nbspnbsp先生特此授权先生（女士）代表她本人出席浙江菲达环境技术有限公司2005年度股东大会，并代表他行使表决权。
    
     浙江菲达环境科技有限公司董事长提名人选纪庆、何元福、胡忠勇、毛泽东为浙江省第二届董事会独立董事候选人菲达环境技术有限公司的被提名者与浙江菲达环境技术有限公司的被提名者独立性之间不存在以下关系：
    
     提名是在充分了解被提名者的职业、教育背景、职称、详细工作经历和所有兼职工作岗位（附上被提名者的详细简历）后作出的。被提名人已书面同意为浙江菲达环境技术有限公司第二届董事会的独立董事候选人（附独立董事的候选人声明），被提名人考虑被提名。
    
     NBSPNBSPNBSPNBSPNBSP1。根据法律、行政法规等有关规定，具有上市公司董事资格。
    
     NBSPNBSPNSPNBSPNBSP 3。具有《中国证监会关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    
     被提名人Nbspnbspnbspnbsp1与其直系亲属、主要社会关系不在浙江菲达环境技术有限公司及其所属企业。
    
     被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上市公司发行股份1%的股东，也不是上市公司十大股东。
    
     被提名人及其直系亲属不直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位，也不在上市公司前五名股东单位工作。
    
     被提名人不是为上市公司及其关联企业提供财务、法律、管理和技术咨询服务的人。
    
     Nbspnbspnbspnbspnbspnbsp 4，包括浙江菲达环境技术有限公司，被提名为独立董事的上市公司不超过5家。
    
     提名人特此保证上述陈述的真实性、完整性和准确性，并无虚假陈述或误导因素。提名人完全理解作出这种虚假陈述的后果。
    
     作为浙江菲达环境技术有限公司第二届董事会的独立董事候选人，nbspnbsp的声明人纪庆公开宣布，在担任该公司独立董事期间，他和浙江菲达环境技术有限公司。有限公司保证没有影响他的独立性的关系。具体而言，他声明自己与浙江菲达环境技术有限公司没有如下关系：
    
     本人和我的直系亲属，主要社会关系不在公司或其附属企业服务；
    
     NBSPNBSPNBSPNBSP2，我和我的直系亲属不直接或间接持有公司发行股份的1%或更多；
    
     NBSPNBSPNBSPNBSPNBSP 4。我和我的直系亲属不直接持有或间接持有公司发行的5%以上股份。
    
     我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询服务。
    
     NBSPNBSPNSPNBSPNBSP8。我没有从上市公司、其主要股东或相关机构和人员获得任何额外的未披露利益。
    
     Nbspnbspnbspnbspnbspnbsp。此外，包括浙江菲达环境科技有限公司，我兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    
     Nbspnbspnbspnbspnbsp充分意识到独立董事的责任，并保证上述陈述的真实性、完整性和准确性。没有虚假陈述或误导性因素。我完全理解虚假陈述可能造成的后果。上海证券交易所可以根据此声明确认其资格和独立性。在我担任公司独立董事期间，我将遵守规则、规章、通知：中国证监会起诉和上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监督，确保我有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不得服从大股东，实际控制人或其中任何一个。他对对公司有兴趣的公司或个人有影响。
    
     浙江菲达环境技术有限公司独立董事候选人独立性补充声明
    
     NBSPNBSPNBSPNBSP2。上市公司全称：浙江菲达环保科技有限公司（以下简称我公司）
    
     Nbspnbspnbspnbsp3，不论是在公司实际控制人的下属单位或公司控股股东的子公司或分公司任职的个人或其亲属，
    
     NBSPNBSPNBSPNBSPNBSP 4。你是为公司提供审计、咨询、评估、法律、承销服务并参与相关中介服务项目的组织的成员吗
    
     Nbspnbspnbspnbsp本人纪庆（大写字母签名）郑重声明，上述答案真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我完全理解作虚假陈述可能造成的后果。安海证券交易所可以根据上述答复和提供的其他信息，评估是否适合担任本公司的独立董事。
    
     作为浙江菲达环境技术有限公司第二届董事会的独立董事候选人，nbspnbsp的播音员何元孚公开宣布，他和浙江菲达环境技术有限公司没有保证任何关系影响他的债务。任期届满，为公司独立董事。
    
     本人和我的直系亲属，主要社会关系不在公司或其附属企业服务；
    
     NBSPNBSPNBSPNBSP2，我和我的直系亲属不直接或间接持有公司发行股份的1%或更多；
    
     NBSPNBSPNBSPNBSPNBSP 4。我和我的直系亲属不直接持有或间接持有公司发行的5%以上股份。
    
     我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询服务。
    
     NBSPNBSPNSPNBSPNBSP8。我没有从上市公司、其主要股东或相关机构和人员获得任何额外的未披露利益。
    
     Nbspnbspnbspnbspnbspnbsp。此外，包括浙江菲达环境科技有限公司，我兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    
     Nbspnbspnbspnbspnbsp充分意识到独立董事的责任，并保证上述陈述的真实性、完整性和准确性。没有虚假陈述或误导性因素。我完全理解虚假陈述可能造成的后果。上海证券交易所可以根据此声明确认其资格和独立性。在我担任公司独立董事期间，我将遵守规则、规章、通知：中国证监会起诉和上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监督，确保我有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不得服从大股东，实际控制人或其中任何一个。他对对公司有兴趣的公司或个人有影响。
    
     浙江菲达环境技术有限公司独立董事候选人独立性补充声明
    
     NBSPNBSPNBSPNBSP5。上市公司全称：浙江菲达环保科技有限公司（以下简称我公司）
    
     Nbspnbspnbspnbsp3，不论是在公司实际控制人的下属单位或公司控股股东的子公司或分公司任职的个人或其亲属，
    
     NBSPNBSPNBSPNBSPNBSP 4。你是为公司提供审计、咨询、评估、法律、承销服务并参与相关中介服务项目的组织的成员吗
    
     何元孚（大写字母签名）本人郑重声明，上述答案真实、准确、完整，保证没有错误记录、误导性陈述或重大遗漏。上海证券交易所可以根据上述答复和提供的其他信息，评估是否适合担任本公司的独立董事。
    
     作为浙江菲达环境技术有限公司第二届董事会的独立董事候选人，nbspnbsp的声明人胡忠勇公开宣布，在担任该公司独立董事期间，他和浙江菲达环境技术有限公司有限公司保证没有影响他的独立性的关系。
    
     本人和我的直系亲属，主要社会关系不在公司或其附属企业服务；
    
     NBSPNBSPNBSPNBSP2，我和我的直系亲属不直接或间接持有公司发行股份的1%或更多；
    
     NBSPNBSPNBSPNBSPNBSP 4。我和我的直系亲属不直接持有或间接持有公司发行的5%以上股份。
    
     我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询服务。
    
     NBSPNBSPNSPNBSPNBSP8。我没有从上市公司、其主要股东或相关机构和人员获得任何额外的未披露利益。
    
     Nbspnbspnbspnbspnbspnbsp。此外，包括浙江菲达环境科技有限公司，我兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    
     Nbspnbspnbspnbspnbsp充分意识到独立董事的责任，并保证上述陈述的真实性、完整性和准确性。没有虚假陈述或误导性因素。我完全理解虚假陈述可能造成的后果。上海证券交易所可以根据此声明确认其资格和独立性。在我担任公司独立董事期间，我将遵守规则、规章、通知：中国证监会起诉和上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监督，确保我有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不得服从大股东，实际控制人或其中任何一个。他对对公司有兴趣的公司或个人有影响。
    
     浙江菲达环境技术有限公司独立董事候选人独立性补充声明
    
     NBSPNBSPNBSPNBSP8.上市公司全称：浙江菲达环保科技有限公司（以下简称我公司）
    
     Nbspnbspnbspnbsp3，不论是在公司实际控制人的下属单位或公司控股股东的子公司或分公司任职的个人或其亲属，
    
     NBSPNBSPNBSPNBSPNBSP 4。你是为公司提供审计、咨询、评估、法律、承销服务并参与相关中介服务项目的组织的成员吗
    
     胡中永本人（以正楷签名）郑重声明上述答案是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我完全理解虚假陈述的可能后果。上海证券交易所可根据上述回答和其他提供的信息，评估其作为公司独立董事的适用性。
    
     作为浙江菲达环境技术有限公司第二届董事会的独立董事候选人，nbspnbsp的声明人毛伟东公开宣布，在担任该公司独立董事期间，他和浙江菲达环境技术有限公司有限公司保证没有影响他的独立性的关系。
    
     本人和我的直系亲属，主要社会关系不在公司或其附属企业服务；
    
     NBSPNBSPNBSPNBSP2，我和我的直系亲属不直接或间接持有公司发行股份的1%或更多；
    
     NBSPNBSPNBSPNBSPNBSP 4。我和我的直系亲属不直接持有或间接持有公司发行的5%以上股份。
    
     我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询服务。
    
     NBSPNBSPNSPNBSPNBSP8。我没有从上市公司、其主要股东或相关机构和人员获得任何额外的未披露利益。
    
     此外，本人承诺参加2006年中国证监会举办的上市公司独立董事的培训。E作为独立董事不超过5。
    
     Nbspnbspnbspnbspnbsp充分意识到独立董事的责任，并保证上述陈述的真实性、完整性和准确性。没有虚假陈述或误导性因素。我完全理解虚假陈述可能造成的后果。上海证券交易所可以根据此声明确认其资格和独立性。在我担任公司独立董事期间，我将遵守规则、规章、通知：中国证监会起诉和上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监督，确保我有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不得服从大股东，实际控制人或其中任何一个。他对对公司有兴趣的公司或个人有影响。
    
     浙江菲达环境技术有限公司独立董事候选人独立性补充声明
    
     NBSPNBSPNBSPNBSP11.上市公司全称：浙江菲达环保科技有限公司（以下简称我公司）
    
     NBSPNBSPNSPNBSPNBSP12。欲了解更多信息，请参阅独立董事简历和独立董事候选人宣言。
    
     Nbspnbspnbspnbsp3，不论是在公司实际控制人的下属单位或公司控股股东的子公司或分公司任职的个人或其亲属，
    
     NBSPNBSPNBSPNBSPNBSP 4。你是为公司提供审计、咨询、评估、法律、承销服务并参与相关中介服务项目的组织的成员吗
    
     毛泽东本人郑重声明，上述回答真实、准确、完整，保证无虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。我完全理解虚假陈述可能造成的后果。上海证券交易所可以根据上述答复和提供的其他信息，评估是否适合担任本公司的独立董事。
    
    

原文地址：http://www.huanbaojixie8.com/xinwendongtai/chuchenshebeibaike/20181123/3639.html 转载请保留原文地址，尊重作者版权，谢谢！！！

上一篇：这家诸暨企业赢得了世界上最大的ESP项目

下一篇：浙江菲达环境技术有限公司第三届董事会第二十